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- Caval: querella del SII cifra en $305 millones el daño fiscal y se define formalización de Compagnon
- Caso Caval: SII interpone querella contra Compagnon y otros cinco involucrados
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El Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Natalia Compagnon, su socio de la empresa Caval, Mauricio Valero, y otras cuatro personas.
La decisión la adoptó el magistrado Alejandro Vilches, quien ya remitió la querella a la Fiscalía Regional de O’Higgins, que investiga delitos comunes en el caso Caval, a los cuales ahora deberá agregar delitos tributarios.
El SII se querelló ayer contra Compagnon, Valero, el síndico de quiebras Herman Chadwick, su asesor Juan Díaz y los representantes de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán, Patricio Cordero y su esposa Paulina Besserer.
Los seis están querellados por emisión de facturas ideológicamente falsas para rebajar el pago de impuestos y por omisión maliciosa de ingresos. El perjuicio fiscal, según el SII, sería de 106 millones de pesos.
De los seis querellados, Valero, Chadwick y Díaz, además de la sociedad Caval y otros cinco imputados, serán formalizados el próximo 29 de enero por delitos de ventajas indebidas del síndico de quiebras, prevaricación, cohecho y soborno.
No se descarta que el fiscal regional Luis Toledo, a cargo de la investigación, amplíe la formalización a delitos tributarios y que ahora incluya a Natalia Compagnon.
El único que se mantiene al margen de la formalización y querella del SII es Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet y esposo de Natalia Compagnon.
Según publicó hoy La Segunda, Natalia Compagnon en su última declaración ante el fiscal Toledo volvió a deslindar cualquier responsabilidad de Dávalos en los negocios de Caval. Su esposa afirmó que prestaba servicios sin obtener beneficios económicos.
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