Reportes de operaciones sospechosas de dinero aumentan un 23% en el primer semestre

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Foto: AgenciaUno.
Reportes de operaciones sospechosas de dinero aumentan un 23% en el primer semestre

 

Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de este año.

 

Según este organismo, la cifra representa un aumento de 22,94% respecto de igual período de 2015, cuando las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, a las que la ley obliga a reportar operaciones sospechosas a la UAF, enviaron 1.526 denuncias.

 

De estos 1.876 ROS recibidos entre enero y junio de este año, 494 fueron enviados por los bancos, 297 por las empresas de transferencia de dinero, 249 por las AFP, 208 por los casinos de juego y 163 por los corredores de bolsas de valores. Más atrás se ubicaron las emisoras de tarjetas de crédito (149), las casas de cambio (101), los notarios (60) y las instituciones públicas (37).

 

“El aumento sostenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UAF da cuenta del continuo fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Mención especial merece el rápido involucramiento del sector público en las labores preventivas”, aseguró el director de la entidad, Javier Cruz Tamburrino.

 

Cabe recordar que la información contenida en un ROS, y de quién lo envía, es confidencial, tiene el carácter de sospecha, y solo puede derivar en un Informe de Inteligencia Financiera para el Ministerio Público si la UAF detecta indicios de lavado de activos (LA) o financiamiento del terrorismo (FT), no de otros delitos.

 

Asimismo, en los primeros seis meses del presente año, la UAF recibió 43 consultas del Ministerio Público, por sospechas de actividades de LA/FT, que involucran a 459 personas. Esto se compara con los 15 requerimientos de información que la Fiscalía envió al organismo fiscalizador durante el primer semestre del año pasado, por 183 personas. En todo 2015, el Ministerio Público realizó 41 consultas, asociadas a 434 personas.

 

 

Aumentan fiscalizaciones

 

Entre enero y junio de 2016, la UAF realizó 55 fiscalizaciones en terreno a lo largo del país, exhibiendo un crecimiento de 41% anual.

 

El objetivo de esta tarea fue verificar el cumplimiento de las disposiciones de Ley N° 19.913 y de las Circulares UAF: 13 fiscalizaciones fueron a notarios, 11 a corredores de propiedades, 10 a casas de cambio, 4 a cooperativas de ahorro y crédito y 4 a empresas de transferencia de dinero.

 

De las 55 fiscalizaciones in situ, 35 se realizaron en la Región Metropolitana, 10 en la de Valparaíso, 5 en la de Tarapacá y 5 en la de Atacama.

 

Por otro lado, la UAF indicó que en el primer semestre de 2016 se iniciaron 117 procesos sancionatorios: 33 a usuarios de zonas francas, 29 a corredores de propiedades, 14 a casas de cambio, 12 a agentes de aduana, 6 a notarios, 5 a empresas de factoraje, 4 a empresas de gestión inmobiliaria, 4 a corredores de bolsas de valores, 3 a casas de remate y martillo, 2 a cooperativas de ahorro y crédito, 2 a empresas de transferencia de dinero, 1 a empresa de leasing, 1 a conservador y 1 a casino de juego.

 

En tanto, al 30 de junio pasado se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero, 6.545 personas naturales y jurídicas. De ellas, 6.166 pertenecen a los 38 sectores a los que la ley las obliga a informar y 379 son instituciones públicas. En junio de 2015 había 5.810 entidades en el registro de la UAF.

 

De las 6.166 entidades reportantes privadas, 2.546 son usuarios de zonas francas, 1.108 corredores de propiedades, 675 empresas de gestión inmobiliaria, 349 notarios, 282 agentes de aduana, 272 casas de remate y martillo y 254 casas de cambio.

 

Por regiones, la Metropolitana concentra el 39,86% del total de entidades reportantes privadas (con 2.458 personas naturales o jurídicas inscritas en la UAF), mientras que la Región de Tarapacá, el 31,48% (con 1.941); la de Valparaíso, el 7,00% (con 432); la de Magallanes y de la Antártica Chilena, el 6,78% (con 418) y la del Biobío, el 2,69% (con 166).

 

 

 

 

DP/PCP

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