UAF sanciona a 209 personas y empresas por ley antilavado de activos en 2016

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el año 2016, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

De esa cifra, 23 terminaron solo con amonestación escrita y 186, con multas a beneficio fiscal por un total de 4.641 UF (unos $ 122,2 millones, según el valor de la Unidad de Fomento al 31 de diciembre de 2016), mayor  a las 2.632 UF de 2015.

“El aumento de los procesos sancionatorios se explica, principalmente, por el mayor número de fiscalizaciones en terreno que realizó la UAF”, expresó el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

Indicó que el organismo realizó 125 fiscalizaciones in situ, las que se concentraron en 17 sectores económicos de 18 comunas de 10 regiones del país. La cifra implica un alza anual de 22,5%, ya que en 2015 se efectuaron 102 fiscalizaciones.

Las sanciones por actividad

Al analizar las sanciones por actividad económica, las que resaltan son 83 usuarios de zonas francas sumaron multas por 1.236 UF (26,63% del total), un casino por 700 UF (15,08% del total); 19 casas de cambio, 497 UF (10,71% del total), 23 agentes de aduana, 495 UF (10,67% del total) y 3 bancos, 480 UF (10,34% del total).

La UAF informó además que, durante el año 2016, los procesos sancionatorios iniciados anotaron una baja de 20,61% anual, al totalizar 208 (versus 262 del año 2015).