Dueño de casinos clandestinos se embolsó cerca de $75 millones de pesos mensuales

Ashraf Kanaan Kanaan quedó en prisión preventiva imputado por asociación ilícita, delitos tributarios y administración y explotación de casinos ilegales. El querellante, Juan Carlos Manríquez calificó como “exitosa” la investigación fiscal que terminó con 21 personas detenidas.

Por Publimetro

Setenta y cinco millones de pesos mensuales aproximadamente habría sido la ganancia obtenida por el dueño de los tres casinos de juegos clandestinos que operaban desde 2015 en Santiago, uno de ellos ubicado en calle La Pastora, en la comuna de Las Condes, y que ayer fueron allanados por la PDI.

Se trata de Ashraf Kanaan Kanaan (48), quien fue detenido ayer junto a otras 20 personas y de acuerdo a la investigación penal que lleva adelante el fiscal oriente Roberto Contreras, sería el líder de la organización criminal que actuó de manera concertada con otras cuatro personas, entre ellas su mujer Valeria Carrasco (27), para poder operar de manera ilegal en la capital.

Según los antecedentes expuestos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Kanaan habría creado una organización jerárquica compuesta por su esposa, Claudio Sandoval, Adolfo Pineda y Juan Manuel Orellana, quienes tenían a cargo la administración de las diferentes sedes.

Según explicó el Ministerio Público, las ganancias generadas en el inmueble de La Pastora, permitieron la creación de otros dos casinos clandestinos en la comuna de Santiago, y prontamente, de acuerdo a la investigación, la organización pretendía instalar un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz.

Ello, porque según consta en las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes.

Investigación previa

Los hechos estaban siendo perseguidos tras la querella presentada con anterioridad por el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos.

Posteriormente, en agosto de 2016, dos clientes denunciaron haber sido contactados por Kanaan para participar en las apuestas con una ganancia de entre 5% y 10%.

Lo anterior alertó a la policía que, tras un trabajo de vigilancia, logró establecer un alto flujo de personas en horario nocturno y que no serían propietarios de lugar.

Asimismo, la indagatoria determinó que los clientes eran contactados por otros agentes, cómplices de la asociación ilícita, en casinos de Los Andes, Antofagasta y Valparaíso.

Por todas estas actuaciones, la fiscalía solicitó la prisión preventiva para el líder de la organización y para los coimputados Sandoval y Pineda, lo que fue aceptada por la jueza Andrea Díaz-Muñoz sólo para Kannan, pues estimó que las penas que arriesga son de cumplimiento efectivo, aún más cuando mantiene antecedentes penales por los mismos hechos.

Resolución

Respecto a los otros dos, el tribunal decretó el arresto domiciliario total durante los 90 días establecidos para la investigación.

Para las siete personas que fueron sindicadas como cómplice de asociación ilícita –garzones y recepcionistas- el tribunal decretó firma mensual y arraigo nacional, mientras que para los otros 9 imputados –quienes apostaban en los casinos clandestinos- sólo se dictó firma mensual en la comisaria de la Reina.

Sobre la resolución, el abogado querellante Juan Carlos Manríquez -quien argumentó que la única medida precautoria proporcional a la gravedad de los hechos cometidos por el líder, era la privación de libertad- dijo que “quedamos muy conforme con una presentación maciza del Ministerio Público”.

Creemos que como víctimas del juego ilegal, ésta ha sido una señal sumamente clara para todos aquellos que quieran romper con el juego lícito en este país”

“Fue una investigación muy directa, muy bien hecha, con las más modernas técnicas de investigación policial para delincuencia económica compleja. Creemos que como víctimas del juego ilegal, ésta ha sido una señal sumamente clara para todos aquellos que quieran romper con el juego lícito en este país”, continuó, agregando que “nos vamos muy motivados para continuar con nuestras acciones es en otras zonas del país”.

Por último, aseguró que podrían sumarse nuevos imputados, puntualizando que la querella que patrocina, además, no descarta la hipótesis de lavado de activos, lo que podrá ser resuelto con cooperación nacional e internacional que se viene indagando hace algunos años”.

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