La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, desplegó este martes un amplio operativo internacional que permitió la detención de decenas de personas vinculadas a una compleja estructura financiera asociada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional que mantiene presencia en varios países de la región.
La investigación apunta a una multimillonaria red dedicada al lavado de activos provenientes de diversos delitos, entre ellos extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual, contrabando de vehículos hacia Venezuela y otras actividades ilícitas desarrolladas por la organización.
Las diligencias fueron encabezadas por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, junto a equipos especializados de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (Brico), la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y la unidad de Cibercrimen de la PDI.
Uno de los procedimientos más llamativos se desarrolló en una sucursal del Banco Santander ubicada en el centro de Santiago, donde detectives realizaron un allanamiento para recopilar antecedentes relacionados con movimientos financieros que habrían permitido transferir fondos desde Chile hacia Colombia.
Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, parte importante del dinero generado por la organización criminal era canalizado mediante productos bancarios y posteriormente enviado al extranjero, dificultando el rastreo de su origen.
En ese contexto fue detenido José Carlos Pérez Asensio, ciudadano venezolano de 33 años, quien se desempeñaba como ejecutivo bancario y que, de acuerdo con la tesis investigativa, habría tenido un rol relevante en la estructura financiera utilizada por la banda criminal.
¿Quién es el ejecutivo bancario detenido?
De acuerdo con la investigación, Pérez Asensio habría facilitado diversas cuentas bancarias que fueron utilizadas para recibir fondos vinculados a la organización criminal e introducirlos en el sistema financiero formal.
Antecedentes publicados por Ciper indican que el imputado abrió cuentas en distintas instituciones financieras, entre ellas Banco Falabella y Scotiabank, las cuales habrían sido utilizadas entre 2022 y 2025 para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Los investigadores sostienen que su participación habría ido más allá de una colaboración ocasional. La Fiscalía lo considera una pieza clave dentro del circuito financiero que permitió mover y ocultar ganancias obtenidas por el Tren de Aragua mediante delitos como extorsiones a comerciantes y otras operaciones ilegales.
Pérez Asensio cuenta con experiencia en el sector bancario. Según su perfil profesional en LinkedIn, trabajaba desde 2019 en Santander como “Ejecutivo de Recuperaciones”. Además, registra experiencia como especialista de crédito en el Banco de Venezuela desde 2012.
El caso ha generado preocupación debido a que podría evidenciar una eventual infiltración de estructuras criminales dentro del sistema financiero formal, permitiendo a la organización operar con mayores niveles de sofisticación, según consignó T13.
La respuesta de Banco Santander
Tras el procedimiento policial, Banco Santander emitió una declaración pública en la que confirmó su colaboración con las autoridades. “Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”, señaló la entidad, según recogió Meganoticias.
Asimismo, el banco aseguró mantener una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que infrinja la ley o la normativa vigente, agregando que “en caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”.
Finalmente, la institución indicó que “no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.