La investigación de la denominada “Operación Tokio”, que logró desarticular una organización criminal vinculada al Tren de Aragua en Chile, continúa revelando nuevos antecedentes. Tras la formalización de 17 imputados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos, surgieron detalles que apuntan a una presunta infiltración dentro del sistema bancario.
Uno de los antecedentes que más llamó la atención durante la audiencia fue la identificación de una mujer imputada que se desempeñaba como ejecutiva de BancoEstado. Su participación en la organización habría sido clave para mantener operativas cuentas utilizadas por empresas de fachada vinculadas a la red investigada por el Ministerio Público.
La información fue revelada este lunes por el periodista José Antonio Neme en el programa Mucho Gusto, donde expuso antecedentes obtenidos de manera exclusiva sobre el rol que cumplía la funcionaria.
“Esto es un verdadero puzzle, es una banda que trabaja con pinzas. La mujer sindicada como ejecutiva de cuentas del BancoEstado era ejecutiva de Cuenta Empresas, no Cuenta Personas. Se trata de cuentas corporativas”, explicó el comunicador.
Según los antecedentes entregados, la imputada contaba con una amplia trayectoria dentro de la institución y poseía facultades técnicas superiores a las de otros ejecutivos involucrados. Esto le habría permitido aprobar la apertura y mantención de cuentas asociadas a medianas empresas, pymes e incluso sociedades presuntamente falsas utilizadas para mover dinero de origen ilícito.
Neme detalló que las pesquisas del Ministerio Público detectaron una serie de intervenciones realizadas por la ejecutiva en sistemas internos del banco. “Según el Ministerio Público, se hicieron cruces de bitácoras informáticas donde el rol de esta mujer consistía en bypasear y mitigar las alertas rojas de las unidades de cumplimiento del banco”, señaló.
De acuerdo con la investigación, cuando las plataformas automatizadas detectaban movimientos sospechosos y bloqueaban preventivamente cuentas corporativas, la funcionaria habría intervenido para revertir esas medidas. Para ello, ingresaba documentación contable y facturas ideológicamente falsas que permitían justificar los movimientos de dinero observados por los sistemas de control.
“Cuando el sistema automatizado del banco bloqueaba preventivamente la cuenta corporativa, porque tenía sospechas el sistema, lo que hacía esta mujer era ingresar al sistema, adjuntar documentación contable de facturas ideológicamente falsas y de esa manera justificaba el ingreso de los montos y lograba que las cuentas fueran reactivadas manualmente en menos de 24 horas”, afirmó el periodista.
Sin embargo, uno de los hallazgos más delicados de la investigación surgió a partir del análisis de los teléfonos incautados a otro ejecutivo bancario detenido la semana pasada. Según se informó, en uno de los dispositivos los investigadores encontraron un grupo de WhatsApp integrado por diversos ejecutivos de cuentas.
En esas conversaciones, los participantes habrían discutido abiertamente sobre depósitos realizados por empresas de fachada, coordinaciones para evitar fiscalizaciones internas y el cobro de comisiones en efectivo por mantener operativas determinadas cuentas corporativas. “El hilo conductor que lleva a esta mujer tiene que ver con el teléfono incautado al primer ejecutivo detenido, a quien le incautaron tres teléfonos. En el teléfono personal había un grupo de WhatsApp donde había ejecutivos de cuentas que conversaban de manera explícita sobre las metas de depósitos de las empresas de fachada, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo por cada cuenta corporativa que lograban mantener operativa”, detalló el periodista.